Риск-скоринг, флаг мошенничества, известные метки сервисов и полный финансовый анализ адреса — за пару секунд. Прямо здесь или в Telegram.
Реальные он-чейн сигналы TON — без регистрации и без подключения кошелька.
Уровень риска и балл 0–100 по поведению адреса, флагу scam и репутационным меткам.
Адрес помечен как scam в данных TON — увидишь сразу, красным.
Биржи, сервисы, контракты и именованные адреса распознаются автоматически.
Баланс и оборот в TON и USD, период активности, первая и последняя транзакция.
Сколько уникальных адресов, входящие и исходящие переводы, токен-операции.
Та же проверка в чате — пришли адрес боту и получи карточку риска.
TON-адрес в любом формате (EQ/UQ/0:) или домен .ton.
Тянем аккаунт, события и курс напрямую из сети TON.
Эвристика по scam-флагу, статусу, меткам и активности → уровень и балл.
Видишь репутацию и историю — переводишь только проверенным.
Прозрачно: только публичные он-чейн источники TON. Никаких персональных данных.
Аккаунты, транзакции, события, scam-флаги и метки сервисов из сети TON.
Оценка баланса и оборота в USD по актуальной цене.
Резолв доменов .ton в адрес кошелька.
Готов хук под лицензионный скоринг (KYT-провайдер) — для бизнеса.
Один бот, два входа. Пришли адрес или домен .ton — получишь карточку риска и финансовый анализ. Бесплатно.
Нет. Это эвристическая оценка по публичным он-чейн данным TON — для быстрой проверки перед переводом. Для compliance-процессов подключается лицензионный KYT-провайдер через API.
Нет. Проверка только по адресу. Мы ничего не запрашиваем у твоего кошелька и не храним персональных данных.
Friendly (EQ…/UQ…), raw (0:…) и домены .ton.
Мы считаем по окну последних операций. Полная история — в платном режиме с повышенными лимитами.
Эвристическая оценка по публичным он-чейн данным сети TON. Не является лицензионным AML-вердиктом, инвестиционной или юридической рекомендацией.